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当香港银行受理开立公司账户时,遇到内地人股东的案件,均会要求提供内地注册公司的营业执照。如无法提供,甚至会被驳回申请。
究竟香港注册公司开户,和内地注册公司有什么关联呢?原来,银行根据数据显示,在内地人股东申请开户的案件中,大部分为新成立公司,此类公司总遇到三大难题:1.未发生交易,无法提供业务文件;
2.无法获知企业背景信息、经营情况;3.无法获知股东个人背景、过往履历。
开户人背景的空白,让银行无法完成KYC(了解你的客户,Know-Your-Costomer),这不符合金管局的规定,将导致无法完成银行开户程序。
一些经验丰富的银行家认为,一般人创业大多会选择在自己的居住地或者常住地,当企业运营一定时间以后,再开始扩展,在异地成立分公司。按照这个逻辑,内地人的香港注册公司虽然是新成立,通过提供内地注册公司的资料,就可以顺利解决上述的三大难题。
久而久之,开始在开户业务中普及,出现了文章开始的画面,内地人股东开立公司账户,需提供内地注册公司营业执照,否则有可能被驳回。
但市场上有部分一知半解的开户渠道得知银行的要求以后,让需要在香港银行开户的客户,成立国内注册公司,满足银行的要求。这就出现一个滑稽的现象,香港公司2018年12月25日成立,内地公司2019年1月20日成立,内地公司比香港公司成立时间还晚。
银行要求提供内地注册公司的背后意义,是希望通过此举了解开户申请人的生意模式和企业背景,完成KYC,而不是硬性规定客户必须成立内地公司,这就本末倒置了。
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